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  • 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 召开2020年度股东大会的通知公告
    发布时间:2021-9-6    浏览量:43    

上海医药集团青岛国风药业股份有限公司

召开2020年度股东大会的通知公告

 

    上海医药集团青岛国风药业股份有限公司决定于2021927日召开公司2020年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

    一、召开会议基本情况

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2021927日(星期一)下午200

3.会议地点:青岛市西海岸新区松花江路18号国风工业园

上海医药大学青岛校区201会议室

二、会议审议事项

1.审议《公司2020年度董事会工作报告》

2.审议《公司2020年度监事会工作报告》

3.审议《公司2020年度财务决算报告》

4.审议《公司2020年度利润分配方案》

5.审议《公司2021年度财务预算报告》

三、会议出席对象

1.  截止2021916日下午300,在青岛市股份制企业股权托管中心登记在册的本公司股东,因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。

四、登记方法

1.登记手续:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;受托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书(模板见附件)和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2.登记时间

2021年917日 下午130400

3.登记地点

青岛市市南区延安三路101号 上药国风门卫处

4.如无法在本公司指定登记地点登记的股东,须以传真方式登记,将相关资料(身份证复印件、持股凭证、联系电话)于2021年917日上午9:00至下午4:00以传真方式送达本公司。传真:053286058999

五、其他事项

会议联系人:王女士  053288087699

                   曲女士  053286058815

特此公告!




上海医药集团青岛国风药业股份有限公司

                                                                                      董   

                                                                              二〇二一年九月六日

附件:股东授权委托书(复印件有效)


授权委托书

兹委托         先生/女士出席上海医药集团青岛国风药业股份有限公司2020年度股东大会,并代表本人行使对会议议案的表决权。


委托人:              委托人身份证号:                       


受托人:              受托人身份证号:                      


委托人持有股份:                         


受托日期:2021      

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