上海医药集团青岛国风药业股份有限公司

召开2023年度股东会的通知公告

    上海医药集团青岛国风药业股份有限公司定于2024年10月18日召开公司2023年度股东会。现将会议的有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开时间：2024年10月18日（星期五）下午2：00

3.会议地点：上药国风延安三路厂区六号会议室

青岛市市南区延安三路101号

二、会议审议事项

1.审议《公司2023年度董事会工作报告》

2.审议《公司2023年度监事会工作报告》

3.审议《公司2023年度财务决算报告》

4.审议《公司2023年度利润分配方案》

5.审议《公司2024年度财务预算报告》

三、会议出席对象

1.  截止2024年10月9日下午3：00，在青岛市股份制企业股权托管中心登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。

四、登记方法

1.登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（模板见附件）和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2.登记时间

2024年10月10日 下午1：30－4：00

3.登记地点

青岛市市南区延安三路101号上药国风门卫处

4.如无法在本公司指定登记地点登记的股东，须以传真方式登记，将相关资料（身份证复印件、持股凭证、联系电话）于2024年10月10日上午9:00至下午4:00以传真方式送达本公司。传真：0532－86058999

五、其他事项

会议联系人： 王女士  0532－88087699

        曲女士  0532－86058815

特此公告！

上海医药集团青岛国风药业股份有限公司

     董  事  会      

二〇二四年九月二十六日   

附件：股东授权委托书（复印件有效）

授权委托书

兹委托         先生/女士出席上海医药集团青岛国风药业股份有限公司2023年度股东会，并代表本人行使对会议议案的表决权。

委托人：              委托人身份证号：                       

受托人：              受托人身份证号：                      

委托人持有股份：                          

受托日期：2024年   月   日

附件：

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